Categories: ชัดเจนเบท

ชัดเจนเบท Updated กฎระเบียบฟอกเงินซึ่งจะควบคุมดูแลการปฏิบัติการของ

ชัดเจนเบท
ชัดเจนเบท

Updated กฎระเบียบฟอกเงิน ชัดเจนเบท ซึ่งจะควบคุมดูแลการปฏิบัติการของสหภาพยุโรปที่ 5 ทำลายล้างการฟอกเงินสั่งจะมีผลบังคับใช้ในตอนต้นการันตีในปีต่อไปสหราชอาณาจักรการเดิมพันที่ทำการคณะกรรมการควบคุม

การมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ชัดเจนเบท เดือนมกราคม 2020 ความเคลื่อนไหวจะแสดงว่าผู้ประกอบกิจการคาสิโนทางบกแล้วก็ระยะไกลทั้งสิ้นที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดูแลดูแลของภูมิภาคต้องจัดการพิจารณาธุรกิจถัดไป ‘รวมทั้งฉะนั้นการปรับแต่ง การฟอกเงินรวมทั้งการวัดการเสี่ยงด้านการเงินของผู้ก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ตลอดจน แนวทาง ขั้นตอน รวมทั้งการควบคุมที่เกี่ยวพัน

ภายใต้คำบัญชาใหม่ ผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่อยู่ทางบกรวมทั้งระยะไกลทั้งหมดทั้งปวงจำเป็นต้องลงทุนอย่างเหมาะควรในเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยลดการเสี่ยงของการฟอกเงิน

นอกนั้น คาสิโนจำต้องดำเนินงาน ‘กฎระเบียบเพิ่มเติมอีกสำหรับมาตรการตรวจดูพินิจพิจารณาสถานะลูกค้าที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับประเทศลำดับที่สามที่มีการเสี่ยงสูง ธุรกรรมที่สลับซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่แตกต่างจากปกติ แล้วก็เมื่อมีต้นแบบธุรกรรมที่ไม่ปกติ หรือธุรกรรมนั้นไม่มีจุดมุ่งหมายทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านกฎหมายที่แน่ชัดเช่นเดียวกัน ในฐานะลูกค้าที่ได้รับผลตอบแทนจากกรมธรรม์สัญญาประกันหรือลูกค้าเป็นประเทศลำดับที่สามซึ่งได้รับชนชาติในเมือง EEA เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอนทุน การซื้อสินทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หรือการลงทุนในนิติบุคคลในเมือง EEA’

นอกจากข้อบัญญัติการฟอกเงินของสหภาพยุโรปครั้งที่ 5 แล้ว UKGC จะเผยแพร่ข้อแนะนำฉบับที่ 5 สำหรับคาสิโนระยะไกลและไม่ใช่ระยะไกลในประเด็น ‘การคุ้มครองการฟอกเงินแล้วก็การต่อสู้กับการจัดหารายได้ทุนของการก่อเหตุร้าย’ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีเมื่อมีการเผยแพร่

ในคำแถลงบนเว็บ UKGC บอกว่า: “คณะกรรมาธิการใส่ใจดีว่าจำเป็นต้องใช้เวลาสำหรับเพื่อการจัดการเปลี่ยนรวมทั้งพวกเราจะพินิจหัวข้อนี้ แต่ว่าพวกเราคาดว่าจะมีความเห็นว่าผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติการอย่างทันเวลาลงทุนอย่างเหมาะควร (ถ้าหากเทคโนโลยีจำเป็นที่จะต้องรองรับ ความเคลื่อนไหว) รวมทั้งปฏิบัติการเปลี่ยนด้วยความรีบเร่งที่จำเป็นจะต้อง” Royal Society for Public Healthกำลังเรียกร้องให้มีการบัญญัติกฎหมายที่มากขึ้นเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อ

Article info